白脸风有什么症状 http://m.39.net/pf/a_4834283.html据《内蒙古晨报》消息9月30日，包头市人民检察院对内蒙古兴麟、德邦房地产经纪有限公司涉嫌合同诈骗案中，涉嫌合同诈骗罪的犯罪嫌疑人安某、周某、刘某，以及涉嫌隐匿会计凭证、会计账簿罪的犯罪嫌疑人徐某等4人依法批准逮捕。主犯吴秉麟、刘爱平等日前已经移交银川市公安局。现案件正在进一步侦查之中。年，吴秉麟创立了兴麟公司，总部设在宁夏。年后变更为以房地产经纪为核心的房产综合型服务公司，并在全国几十个城市设有分公司。业务范围涉及房屋全程代理、二手房买卖、房屋租赁、产权证办理、按揭贷款、房地产投资咨询、商铺租售、写字楼租售及商品房、空置房、企业债权房销售代理。德邦公司成立于年9月，专业从事二手房买卖、银行贷款代办、产权代办、房屋租赁等业务。根据调查，兴麟公司与德邦公司均为吴秉麟、刘爱平注册成立并实际操控的公司。兴麟公司和德邦公司在办理房屋买卖交易中，为谋取不正当利益，通过提供虚假房源，拖延办理房屋过户手续，非法占用购房者保证金或购房首付款，达到骗取购房者财物的目的，涉嫌合同诈骗。被检方批捕的4名犯罪嫌疑人中，周某为内蒙古兴麟房地产经纪有限公司总经理，在经营过程中明知兴麟公司存在骗取客户首付款的行为，仍然明确要求业务部门继续收取客户首付款；刘某为内蒙古兴麟房地产经纪有限公司常务副总，明知兴麟公司的业务涉嫌违法的情况，依然将个人银行卡提供给公司财务部使用；安某为内蒙古德邦地产经纪有限公司总经理，主要负责对公司收取购房人资金账户的设置、使用进行上传下达。他在明知公司收取购房人资金后用于非正常业务的使用，导致客户资金亏损的情况下，仍然接受副董事长刘爱平的指令，销毁涉案账目，并把收到的购房人剩余资金提交给刘爱平。3人的行为涉嫌合同诈骗罪。徐某为内蒙古兴麟房地产经纪有限公司财务经理。受刘爱平指使，徐某将装有兴麟公司财务软件的电脑主机和年财务账本隐匿，其行为涉嫌隐匿会计凭证、会计账簿罪。相关阅读 兴麟房产人去楼空真相大起底从8月底开始，沈阳、宝鸡、包头等地的兴麟房产公司接连上演人去楼空戏法。9月3日中午，位于银川金凤区恒泰商务大厦内的兴麟总部也空无一人，全市多家分店也几乎同一时间关门。 两年之内，这个中介公司如雨后春笋一般，遍布大街小巷。银川人不知道的是，兴麟房产的法人，在全国范围内也同时拥有多家分公司，运营和管理模式如出一辙。 9月4日上午，该中介财务室一位员工向银川晚报起底兴麟房产内幕，还原全国范围内出现如此局面的原因。她说，“按照兴麟的财务流向，出事是迟早的，只是没想到来得这么快”。 A西宁警方进入总部调查兴麟高层早上接受讯问下午就消失了 9月4日早上9点，原本会出现在恒泰商务大厦22层的小吴（化名），坐到了记者对面。 在此之前，她还为当天到底要不要去公司而苦恼。“2日收到总部通知，说3日放假一天，没想到还没去公司，就看到你们的报道了。” “我现在都不敢跟别人说自己在兴麟上班。”决定站出来爆内幕，不仅是因为兴麟房产欠她两个月的工资，更重要的是，看了报道她才知道，银川已经有那么多人上当受骗。 入职后，小吴一直在兴麟总部财务室工作，接触的是总部和在全国各地分部之间的资金往来。小吴说，总部最忙的是财务室，最闲的时候，每天也有笔，各地打到总部，总部再根据情况分配到各地。 “谁也不会想到负责人会突然消失。”让小吴想不通的是，虽然各地不断有负面状况出现，但是总部运行状况良好。但是9月1日总部突然来了几个民警之后，让一切都变了。据小吴回忆，警察来自西宁市公安局经济犯罪侦查支队，西宁兴麟公司人去楼空，购房者报警后，警方介入调查。 当日早上，董事长吴秉麟还在配合调查，下午民警就联系不上他了。 “当天，总部就通知放假，晚上的时候，财务室负责人和保安还将吴秉麟办公室里的资料进行了转移。”小吴说，吴秉麟在银川总部的月薪是10万元，恒泰商务大厦里还有他的一个私人会所，资料却被转到了一处出租屋里。 B财务：拆东墙补西墙资金链突然断裂致多地连锁反应 “兴麟主要的收入是客户的房款、定金和首付款。”小吴说，全国各地的分店业务员拉来业务，购房者把定金和首付款交到分公司后，上交给银川总部，再分配到全国各地的分部。 对多个购房者的采访过程中，记者发现一个共性。在兴麟房产买房子，合同规定多少个工作日办理完所有过户手续，买方将定金、首付款或全额房款打到兴麟的账户上。可钱交了，过户手续却一直办不出来。 催的次数多了，接待人员会写补充协议，内容大概是：在规定期内未办理完，退还相关资料及房款，并付相应违约金。一些受访者手里，有很多这样的补充协议。但是小吴说，违约金其实没有多少钱。 “很多过户手续根本就办不下来，购房者缴纳定金和首付款、全款，上交总部财务，短期集资再分配，利润归兴麟所有。”定金和首付款打到总部之后，并不是给银行，而是直接用做他用。 即便挪用的部分收不回成本，出现亏损也不要紧，不断会有来自全国各地的资金弥补。“不知道是哪个环节出了问题，兴麟突然很缺钱。”小吴说，客户交的钱在中介公司有至少三个月的周转期，协议到期过户手续办不下来，兴麟房产只需要支付一些违约金，而客户的钱在其他领域已经创造了比违约金更多的经济价值。 今年7月，沈阳和西宁等地出现兴麟房产资金紧缺的情况，小吴说，她经手了好几笔转账业务，银川收来的房款直接打到沈阳和西宁，但没想到的是，拆的东墙没有补住西墙，两边的工作人员最后人去楼空。 随后，连锁反应，宝鸡、包头等地也爆出同类信息。根据其他途径的信息显示，兴麟房产法人在沈阳、陕西、内蒙古等地注册了多个分部，只不过很多房产中介的名称不同。目前，多地警方已经介入调查。 C兴麟和德邦属于同一法人代号分别为“银川A”和“银川B” 4日凌晨，兴麟房产总部人去楼空的信息经过银川晚报官方 兴麟多个前员工说，表面上看，两个公司店面装修风格不同，名称也不一样，但兴麟和德邦两个房产中介确实是一家。按照兴麟总部的叫法，兴麟银川分部代号为“银川A”，德邦代号为“银川B”。 兴麟房产和德邦房产是同一法人这一说法，记者在银川市工商局也得到了证实。 市工商局资料库信息显示，以“兴麟房产”为名称的公司全区共注册家，总公司宁夏兴麟房产营销策划有限公司，注册地银川高新技术产业开发区工商行政管理局，法人吴秉麟，年6月13日注册成立，经营期限至年6月11日。 该公司的两个股东是吴秉麟和吴斌，共出资万元，吴秉麟出资额占90%，吴斌占10%。 宁夏德邦房地产经纪有限公司注册时间为年3月13日，注册地点在市工商行政管理局金凤分局，法人还是吴秉麟，经营期限至年3月12日。 该公司两个股东均为吴秉麟和吴斌，出资万元，吴秉麟出资额占95%，吴斌占5%。 小吴说，兴麟房产在全国各地的注册模式都一样，吴秉麟的出资额在90%到99%之间，各地区分部的负责人则出资额在1%到10%之间。 对于吴秉麟和吴斌两人的关系，银川市房屋产权交易管理中心中介管理科科长雷鸣说，他们是堂兄弟关系。 记者田鑫/文海坤/图 兴麟”受骗客户速到房管中介科登记9月4日，继包头、陕西、宁夏等各媒体相继曝出兴麟房产“集体关门”的消息后，兴麟房产银川总公司（以下简称兴麟房产）同样出现人去楼空的情况，法人失联，家分店大门紧闭，工作人员不知去向。 “兴麟”客户可到房管中介科登记 兴麟房产“一夜蒸发”，由于该公司未按合同约定办理购房手续、退还购房款等原因，购房者不断报案。目前，银川市公安局刑事侦查局已立案侦查。 多数被骗者家境不宽裕 9月4日一早，已陆续有几波购房者到兴麟房产要款。办公楼里，工作人员早已不见踪影，办案民警正在现场搜集证据，来讨要首付款的购房者正在登记各自的首付款金额和付款过程。据受骗者讲，涉及金额从几万元到上百万元不等。 购房者杨雪萍泣不成声，她向记者哭诉道，今年6月她在兴麟房产登记购房并签订了购房合同。在办理贷款手续时，兴麟房产工作人员要求她把13.6万元的首付款打到公司账户，并承诺在45个工作日内代她办好首付手续。但之后该公司一再拖延时间，直至3日中午，她再次前来索要首付款时，工作人员以中午吃饭为由外出离去，便再无音讯。记者采访发现，现场要款的购房者大多来自周边城市。甘肃省庆阳市的购房者侯晓英长期在银川打工，今年大儿子刚参加工作。“好不容易跟亲戚朋友凑了14.9万元交了首付款，钱要不回来可咋办？”侯晓英说着便哭了起来。 当天，正医院给孩子看病的安彩莉女士得知消息后一度昏厥过去。家庭贫困的她给兴麟房产交完12.5万元首付款后一个月，1岁8个月的儿子查出患有肾母细胞瘤，必须化疗。“医院化疗，房子不要了也要救娃娃，这事太突然了。”安彩莉声泪俱下。 要将资金打入安全监管账户 据银川市住房保障局中介管理科科长雷鸣介绍，近3个月以来，接到对该公司的投诉有多次，主要涉及代收房屋首付款不及时退还等问题。“投诉到中介科的，只有6户还未来得及解决。”雷鸣说，中介管理科早已推出免费资金监管通道，并要求房屋经纪机构张贴资金风险提示，但该专用账户的使用率并不高。由于行政机关对房屋中介经纪机构只有监管权力，虽然之前已多次约谈兴麟房产主管，并处罚2次共计罚款2万元，但对兴麟房产的投诉在今年6~8月期间依旧居高不下。该科随后检查发现，兴麟房产银川总公司和多家门店全部关门，而且与兴麟房产属同一法人的德邦房产50多家门店也全部关闭，法人代表吴秉麟联系不上。 雷鸣分析，银川市共登记备案了多家经纪机构，大多购房者被兴麟房产“分店遍地”的规模所蒙蔽。同时，兴麟房产多以“不能上市交易的能办、合同房更改合同的能办、达不到贷款条件的能贷款”等“夸夸其谈”的方式，收取购房者首付款，而部分购房者风险防范意识较为薄弱，存在一定的侥幸心理。目前，银川市也正在努力建设安全监管网络，逐步完善监管体制。 雷鸣说，目前受骗的购房者人数还无法统计，提醒购房者持身份证和相关收据到银川市住房保障局中介管理科登记。联系-， 记者马荣 银川公安全力侦办兴麟公司案吴秉麟在京落网9月8日，据新华社消息，兴麟、德邦房地产经纪公司涉嫌系列合同诈骗案头号犯罪嫌疑人吴秉麟及刘某、张某等10名主要犯罪嫌疑人，8日凌晨在北京被包头市公安人员抓获。自9月4日陆续接到群众报案后，银川市公安局刑事犯罪侦查局迅速核实相关情况，第一时间以宁夏兴麟房地产营销策划有限公司（以下简称“兴麟公司”）涉嫌合同诈骗罪立案侦查，并向市局主要领导、区公安厅业务部门反馈案件有关情况。与此同时，9月4日至9月8日，先后有余名群众报案，反映兴麟公司涉嫌合同诈骗。 此起案件引发社会广泛 兴麟公司是年前后在内蒙古包头市发展起来的连锁房地产经纪机构。采用直营方式，在多个省份和城市设门店，进行规模化经营。年6月，兴麟公司进入银川发展，公司总部设立在银川金凤区恒泰大厦，董事长吴秉麟，设副董事长、副总经理若干名，机构下设监督、业务、运营、财务、后勤等部门。各省份和城市设分公司，分公司再设若干营业网点。所有公司财务部门由其总公司直接管理，所收款项直接打入总公司财务账目，分公司管理人员无权支配掌握公司财务。目前，兴麟公司已在我市三区两县设经营网点余家，员工余人。公司主要业务是房屋销售代理、二手房房屋中介服务、二手房租赁信息咨询服务。 接到报案后，银川市公安局刑事犯罪侦查局认真做好案件的受理、登记，并做好群众的解释工作。对所有的报案进行登记造册，进行梳理。银川市公安局刑事犯罪侦查局已组织全体民警放弃节假日休息，对余名报案群众逐一制作询问笔录，开展了查封、扣押涉案书证、物证等固定证据工作。第一时间查封该总公司所在办公楼和银川分公司所在办公楼，对其经营网点也进行了查封。组织专门警力全力对主要涉案嫌疑人进行布控抓捕。目前，已对抓获的4名涉案人员采取刑事拘留措施。据办案民警介绍，多数报案人都经历了看房、议价、付定金、交首付的买房过程，并在向兴麟公司支付了购房首付款后，遇到了对方以各种理由拖延后续手续的情况，直至案发。而报案人选择兴麟公司，是出于“看到街上有很多门店，认为该公司有实力”。 下一步，市公安局刑事犯罪侦查局将采取有效措施，力争尽快抓获其余主要涉案嫌疑人。继续全力做好固定证据等工作。对公司所有经营和财务情况进行详细清理。组织开展对该公司所有账目进出、房屋中介买卖、涉案房证、房屋租赁等情况尽快进行分类整理。继续认真受理、登记群众报案等工作。 目前，银川公安机关正在全力侦办此案，同时公安机关提醒广大受害群众要按照法律程序维护自己正当的合法权益，防止受别有用心的人煽动、蛊惑，扰乱良好的社会治安秩序。（记者王伟） 报案人数超人时涉案金额已逾万得知吴秉麟被抓的消息后，记者第一时间与银川市公安局刑事侦查局一位负责人取得联系。据介绍，目前，刑侦局已经安排对受害者做笔录，而全市的兴麟和德邦分店已经被封。 从9月5日开始，刑侦局就开始接连不断地接到受害者报案，警方对此事立案调查后，统计在银报案人数已超过多人，涉及金额多万元。 这几天，刑侦局的报案室人来人往，这里不仅堆着一摞摞报案材料，还集了至少个家庭的无助。在连续多天的采访中，记者发现不少报案人沮丧地走进报案室，哭着描述事情经过，他们所提供的报案材料，刚搬走一摞，又迅速码起另一摞。 中秋假期，办案民警本来可以轮班休息，但为了方便市民报案，受理案件的民警们一直守在办公室。“9月4日报案人数最多，假期也有不少人来报案，但人数明显减少。” 刑侦局市场秩序及公司犯罪侦查支队民警介绍，银川报案人数超过多人时，涉及金额就达多万元。梳理同一时段全国各地对兴麟房产的报道发现，各地兴麟房产跑路所爆出的受害人数动辄上百，涉案金额上千万。 记者从沈阳《华商晨报》同行处获悉，辽宁多家分公司全数关门，追讨者统计数额已近万。云南《都市时报》报道称，名为“恒庆房地产经纪有限公司”的昆明房产中介造成超过户购房者的钱款被骗，涉案金额据称达多万元。
记者田鑫
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